제20기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님께

 

제20기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제21조의1에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-   다        음   -

 

1. 일  시 : 2022년 3월 23일 수요일 오전 9시

2. 장  소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

3. 회의 목적 사항

   [보고사항]

    - 감사보고

    - 영업보고

    - 내부회계관리제도 운영실태보고

 [부의안건]

제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

              - 현금배당 : 주당 150원

              - 주식배당 : 주당 0.01주

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 1명)

- 제3-1호 의안 : 사외이사 유승덕 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명)

- 제4-1호 의안 : 상근감사 이석규 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 각 의안에 대한 자세한 사항은 [별첨] 문서 참조

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원의 의결권 행사가 불가함을 알려드립니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 13일 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일 오후 5시

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능(단, 마지막 날(22일)은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 휴대폰 인증 등을 통해 회원가입 -> 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타 사항

   가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

○    본인 참석 : 본인 신분증 지참

○    대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인) [별첨7],

주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

   나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

※ 유첨 : 사업보고서 및 감사보고서 첨부 안내, 정관 일부 변경 안, 이사 후보자에 관한 사항, 감사 후보자에 관한 사항, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인, 대리인 참석용 위임장

 

 

2022년 03월 08일

 

경기도 안성시 원곡면 승량길 162

씨앤지하이테크 주식회사

대표이사  홍  사  문  (직인생략)